Con este Curso harás un recorrido por todos los delitos económicos y del mundo de los negocios con una puesta al día en su interpretación por los Tribunales y la doctrina más consolidada. El objetivo es abordar tanto su prevención como su tratamiento una vez consumados.
Los delitos económicos han cobrado una especial importancia en la sociedad española actual, con una creciente presencia de los mismos y con la intención del Código Penal de clarificar esta tipología de delitos. En la base de muchos de estos delitos se encuentra la información económico-financiera proporcionada por el sistema contable, que acaba siendo desvirtuada atentando contra los principios de imagen fiel, veraz y trasparente, con el propósito de servir de instrumento para perpetrar estos delitos.
Este campo del Derecho ha cobrado gran relevancia en los últimos años, ante la percepción de que era necesario intensificar la lucha contra la corrupción y otros delitos económicos como la estafa, el blanqueo de capitales, los delitos societarios o los delitos contra la Hacienda Pública. Además, la globalización y el vertiginoso avance de la tecnología han propiciado el desarrollo de nuevas formas de delincuencia económica, bancaria y financiera. Y, por ello, los esfuerzos por profundizar en el conocimiento de todos estos delitos.
Conseguirás
› Puesta al día en todos los delitos económicos que puedan tener lugar en el contexto socioeconómico actual.
› Analizar los tipos básicos y los subtipos agravados de cada uno de los delitos económicos regulados en el Código Penal.
› Detallar los requisitos necesarios requeridos por el Código Penal para imputar los delitos económicos y su interpretación por los Tribunales.
› Estudiar las últimas reformas de que han sido objeto los delitos económicos regulados en el Código Penal.
› Abordar todas aquellas cuestiones de política criminal que rodean a los delitos económicos y su vinculación con Compliance.
Para ti que eres...
Profesional de la Abogacía penalista o trabajas como Profesional del Compliance, o asesoras a empresas u organizaciones.
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Módulo 1.
Delitos económicos: protección penal del patrimonio.
Comenzaremos con el fundamento de los delitos económicos para pasar después a describir su bien jurídico y los elementos comunes. Después detallaremos las características de la delincuencia económica. Se recogerán todos los delitos tipificados como delitos económicos. Posteriormente, se tratará el hurto, los subtipos agravados y otras cuestiones sobre el hurto. También nos ocuparemos del robo, del robo con fuerza, los supuestos cualificados de robo, los concursos y el robo con violencia o intimidación. Se concluirá abordando la extorsión y la usurpación de cosas o derechos.
Módulo 2.
Delitos socioeconómicos: protección penal de la libre competencia, el mercado y los consumidores.
El delito de estafa dará inicio al Módulo. Posteriormente, se abordará la estafa por medios informáticos, los actos preparatorios para cometer estafa informática junto al pharming, phishing y vishing. También nos ocuparemos de la estafa mediante uso fraudulento de medios de pago distintos del efectivo y los subtipos agravados. Seguidamente, trataremos la firma en blanco y la firma en blanco en los delitos societarios. Se añadirán el examen de las figuras autónomas integradas en el delito de estafas. Después se analizará la administración desleal y la apropiación indebida. A continuación, se acometerán el estudio de las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas y telecomunicaciones y el delito de frustración de la ejecución. Las insolvencias punibles serán objeto de análisis junto a la alteración de precios en concursos y subastas públicas a los que se añadirán los delitos de daños.La última parte del Módulo estará a dedicados a los delitos a la propiedad intelectual e industrial, los delitos relativos al mercado y los delitos contra los consumidores.
Módulo 3.
Delitos socioeconómicos: corrupción y delitos societarios.
El Módulo dará comienzo con el tratamiento de los delitos de corrupción en los negocios. Posteriormente, nos ocuparemos de analizar la sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural. A continuación, abordaremos las cuestiones comunes a los delitos societarios para profundizar sobre el falseamiento de cuentas anuales u otros documentos sociales, la imposición de acuerdos abusivos, la imposición o aprovechamiento de acuerdos lesivos de mayoría ficticia y negación o impedimento del ejercicio de los derechos sociales. Seguidamente abordaremos el delito de blanqueo de capitales, sus tipologías, los subtipos agravados y su modalidad imprudente. Finalmente, se acometerán los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos.
Módulo 4.
Delitos socioeconómicos: Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social.
Derecho penal del Trabajo. Régimen sancionador del medio ambiente, ordenación del territorio y patrimonio histórico El Módulo comenzará con el delito fiscal, los subtipos agravados del delito fiscal, atenuación y prescripción del delito fiscal, así como ejecución y responsabilidad en el delito fiscal. Se continuará con el delito contable y la excusa absolutoria del delito contable. Posteriormente, será abordada el delito de defraudación a la Seguridad Social, el fraude al sistema de prestaciones de la Seguridad Social, subvenciones y comunitarios. Se proseguirá con los delitos contra los trabajadores y los delitos contra la seguridad de los trabajadores. También serán abordados los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal. Destinaremos un espacio al tratamiento de los delitos de falsedad de moneda y de medio de pago. Proseguiremos, con los delitos de
Cohecho y los delitos de tráfico de influencias. La última parte de la Unidad Formativa estará dedicada a los delitos contra recursos naturales y medio ambiente, disposiciones comunes a los delitos contra recursos naturales y medio ambiente, delito ecológico, delitos sobre residuos tóxicos o peligrosos, delitos de explotación de actividades peligrosas, subtipos agravados, delito de prevaricación medioambiental y delito de daños en espacio natural protegido y delito medioambiental por imprudencia grave.
Metodología:
El programa se imparte en modalidad e-learning donde se considera fundamental para su aprovechamiento los procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje fundamentados en una formación autónoma que contará con el apoyo de un equipo académico y variados Recursos Formativos:
› Materiales básicos y complementarios.
› Vídeos con los aspectos a destacar.
› Foro con resolución de dudas.
› Clases prácticas en vídeo.
El Equipo Académico de LA LEY en colaboración con Fernando Pinto Palacios (Magistrado y Doctor en Derecho. Letrado del Gabinete técnico de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo) te guiará en el seguimiento del Curso para que tengas una formación que se quede contigo.
